YouTube: Trilogy Media
Мошенник, разоблаченный в вирусном видеоролике на YouTube, признался в своей причастности к общенациональной мошеннической схеме, жертвами которой стали тысячи пожилых людей.
По данным официальных лиц, Цзяньдун Чен, также известный как «Маленький Тигр», признал себя виновным в федеральном суде Сан-Диего по обвинениям, связанным с мошенничеством и отмыванием денег на сумму 27 миллионов долларов.
В центре дела — масштабная операция, проводившаяся в период с 2021 по 2023 год, в ходе которой следователи выявили более 2,000 жертв по всей территории Соединенных Штатов, многие из которых были в возрасте 70-80 лет.
На YouTube запечатлено противостояние с мошенником, собиравшим деньги.
Ранее Чен уже попадал в вирусное видео под названием «РАЗОБЛАЧЕНИЕ МОШЕННИКОВ С ФАЛЬШИВЫМИ ПОХОРОНАМИ (ЭПИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ)», где группа ютуберов застала его за попыткой получить деньги от человека, которого он считал пожилой жертвой.
Согласно судебным документам, Чен отправился в один из домов в районе Лос-Анджелеса, чтобы забрать крупную сумму наличных денег в рамках этой аферы. Вместо этого его встретили создатели контента, которые обвинили его в участии в мошеннической схеме.
Позже власти подтвердили, что Чен был частью более широкой сети, занимавшейся мошенничеством с использованием поддельных удостоверений личности, в том числе выдавая себя за сотрудников технической поддержки, представителей банков и государственных чиновников.
Как правило, с жертвами связывались посредством незапрошенных звонков, электронных писем или всплывающей рекламы, которая направляла их по телефонным номерам, связанным с колл-центрами в Индии.
Позвонив по телефону, мошенники использовали методы социальной инженерии, чтобы завоевать доверие жертв, часто убеждая их загрузить программное обеспечение для удаленного доступа к рабочему столу, которое предоставляло им доступ к их компьютерам.
Помощницу китайской стримерши обвиняют в краже личных данных и получении 160 000 долларов в виде чаевых.
Пользовательницу TikTok, утверждавшую, что обладает «магическими способностями», посадили в тюрьму за мошенничество, в результате которого она выманила у жертв 10 000 долларов.
Мошенническая схема с возвратом средств используется для того, чтобы обманом заставить жертв отправить наличные деньги.
Одна из самых распространенных тактик — мошенничество с возвратом денег. Жертвам говорили, что им должны деньги за ложное списание средств, а затем убеждали, что им переплатили.
Затем мошенники инструктировали жертв вернуть «лишние» средства посредством банковских переводов или наличными по почте, хотя фактически возврат средств не производился.
Чен признал, что он и другие лица забирали деньги, отправленные жертвами, часто используя поддельные удостоверения личности с вымышленными именами, чтобы забирать посылки из магазинов.
В некоторых случаях члены группы также лично забирали наличные деньги у пострадавших.
Власти заявили, что группа также отмывала вырученные средства с помощью криптовалюты, переводя деньги за границу и используя их для оплаты услуг других участников операции.
Чен был арестован в августе 2024 года в рамках общенациональной операции по задержанию, связанной с этим расследованием. Он является вторым из пяти обвиняемых по этому делу.
Вынесение приговора ему запланировано на 26 июня 2026 года. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств связи, а также дополнительные наказания за отмывание денег.
В августе 2025 года ютуберы из Trilogy Media помогли ФБР раскрыть мошенническую схему на сумму 65 миллионов долларов, в результате которой были украдены все сбережения пожилого человека.
